时间：____年___月___日___时
地点：____________________
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事：____________________，其中，董事________委托________代为出席，缺席董事：________
列席人员名单(注明在本公司职务)：________________
主持人：________________________
记录人：________________________
会议议题：
1.____________________________________________
提出人：________________________________________
2.____________________________________________
提出人：
各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事____________对议题____________的质询意见、建议如下：
____________________________________________________
____________________________________________________
________的答复、说明如下：
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董事____________对议题____________的质询意见、建议如下：
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________的答复、说明如下：
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每一表决事项的表决结果：
1.对于议题________，赞成的董事为________________，共____名，弃权的董事为________________，共____名，反对的董事为________________，共____名。
该议题形成决议，决议内容为：
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2.对于议题_________，赞成的董事为________